中共河南中原黄金冶炼厂有限责任公司委员会关于巡视整改情况的通报

　　根据中国黄金集团有限公司党委（以下简称集团公司党委）统一部署，2024年5月13日至6月16日，集团公司党委第一巡视组对河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）党委进行了常规巡视。2024年8月9日，巡视组向中原冶炼厂党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、党委履行巡视整改主体责任情况

　　接到集团公司党委第一巡视组巡视反馈意见后，中原冶炼厂党委高度重视，把抓好问题整改落实摆上重要位置，以高度的政治自觉，一着不让抓好整改落实工作。

　　（一）提高思想认识，加强组织保障

　　中原冶炼厂党委将理论武装贯穿巡视整改全过程，把学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和党中央关于巡视整改新部署新要求，作为巡视整改各阶段各环节的“第一任务”。2024年8月10日召开专题党委会，认真学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，传达巡视反馈意见，深刻领会精神实质，研究部署整改工作，成立整改领导机构，自觉抓好整改落实。2025年3月4日，召开巡视整改专题民主生活会，针对巡视反馈的问题，全面对照检查，深刻进行剖析，制定有针对性的整改措施，以政治上思想上的坚定推进整改落实到位。

　　（二）明确工作任务，压实整改责任

　　中原冶炼厂党委坚定不移地把巡视反馈问题整改当作一项重大政治任务来抓。针对反馈的4个方面34个具体问题，认真落实“两个责任”，召开党委会2次、巡视整改方案讨论会1次，深入研究、精心谋划，制定了整改方案，涵盖措施104条。对每个问题进行细致入微地剖析，明确责任领导、责任部门以及完成时限，做到责任到人、任务到岗，将巡视反馈意见整改主体责任层层压实，确保整改工作无死角、无盲区。

　　为进一步推动整改工作取得实效，将巡视整改与“大学习、大讨论”活动有机融合，以活动为载体，深入基层一线开展调研11次，涉及巡视整改相关问题反馈11个，收集思路举措28条，进一步拓宽整改思路，提高整改实效。2024年12月26日召开专题党委理论学习中心组会议，听取整改工作进展报告，针对整改过程中遇到的难点问题，组织领导班子成员、相关部门负责人进行深入交流研讨，集思广益，寻求最佳解决方案，为整改任务的顺利推进提供强大动力。

　　党委书记以身作则，坚决扛起第一责任人责任，对每一条整改措施都进行严格审核，对每一项整改成效都进行认真检查，确保整改工作不走形式、不走过场。同时，带头将巡视整改纳入调查研究的重点内容，作为检验自身履职担当的重要标准，带头开展调研2次，并于巡视整改专题民主生活会上带头开展批评和自我批评，强力推动整改工作取得实质性进展。党委其他班子成员也积极履行“一岗双责”，对照各自负责整改的问题，深入查摆分析原因，制定切实可行的整改措施，主动落实责任，深入基层一线了解实际情况，掌握第一手资料，持续推进整改工作，做到真改实改、改出成效。

　　（三）加强监督检查，全程跟进督导

　　中原冶炼厂党委始终坚持问题导向，紧紧围绕阶段性目标、整改措施和整改时限，建立健全整改反馈机制，对整改工作实行清单化、台账化管理，将每一项整改任务都细化为具体的工作条目，明确工作要求和时间节点，坚持每月更新问题清单和督办台账，共计7次，确保整改工作有条不紊地进行。同时不断加强对整改工作的指导和督促，先后召开5次推进会和协调会，及时解决整改过程中出现的问题和困难；组织1次党委理论学习中心组研究讨论，从更高层面为整改工作提供方向指引和决策支持。2025年3月13日开展巡视整改工作回头看，全面检查巡视整改任务落实情况，对已完成整改的事项进行巩固提升，防止问题反弹；对整改不到位或尚未完成整改的事项，进一步加大工作力度，确保整改任务全面落实到位。2025年5月30日召开巡视集中整改总结暨整改工作推进会，全面复盘总结巡视集中整改工作，梳理整改成果、剖析遗留问题，确保巡视反馈问题无一遗漏、彻底整改到位。

　　（四）注重标本兼治，建立长效机制

　　在整改过程中，中原冶炼厂党委坚持举一反三，深入挖掘问题产生的深层次原因，找准问题的根源所在。通过对问题的全面分析，探索建立长效机制，从制度层面堵塞漏洞，防止类似问题再次发生。中原冶炼厂围绕巡视反馈问题，制定制度12项、修订制度16项。中原冶炼厂纪委认真履行巡视整改监督责任，同步建立巡视整改监督台账，对整改方案、整改报告进行严格审核，确保整改工作符合要求、达到标准。针对重点难点问题，采取靠前监督、贴近监督的方式，深入了解整改工作进展情况，及时发现并纠正存在的问题，有力促进巡视整改工作从严从实、见行见效。

　　二、巡视反馈重点问题整改落实情况

　　（一）强化党委履行整改主体责任方面。一是进一步完善了供应商准入管理办法，已彻底停止向自然人采购原料，加强了供应商信息审核和合同管理，修订了原料采购管理制度，加强业务人员培训，有效规范了原料采购流程，降低了采购风险。二是顺利完成了相关企业的注销工作，履行了工商注销程序，消除了公司运营中的潜在风险。

　　（二）落实纪委履行整改监督责任方面。印发《纪委日常监督管理办法》，建立了巡视整改督办台账，督促跟进8次，印发《“大监督”工作方案》，完善“大监督”工作体系，公司纪委对公司党委落实巡视、审计等整改主体责任的监督得到显著加强。

　　（三）坚持不懈用新思想武装头脑、指导实践、推动工作方面。一是严格落实《河南中原黄金冶炼厂有限责任公司党委“第一议题”制度实施办法》，每次党委会均将习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”开展学习研讨，并建立学习台账。二是建立相关方信息台账，督促16家单位签订安全生产管理协议，强化各单位安全生产主体管理职能，建立外协单位安全检查处罚清单和违章培训记录学习记录台账，编制公司典型事故警示案例汇编，印发《“三违”人员管理制度（试行）》，按计划开展培训和常态化事故案例警示教育，强化各层级人员对安全相关知识的重视，加强外协单位安全检查和考核，确保外协单位人员符合特种设备安全管理要求，有效提升了公司安全生产管理水平。三是加强环境应急预案培训，制定了环保应急管理工作计划，建立了应急演练效果评价机制，坚持常态化学习习近平生态文明思想，提高了公司应对突发环境事件的能力，推动公司绿色发展。四是印发《意识形态工作责任制实施细则》，制定《职工舆论行为负面清单》，引入网络舆情监测系统，签订意识形态工作责任书，将意识形态工作纳入党建考核，加强网络群组管理，规范网络行为，强化保密意识，意识形态工作责任制得到有效落实。

　　（四）筑牢企业风险管控体系方面。一是与审计事务所沟通调整期货套保核算方法，完善并制定了套期保值业务流程图，调整了衍生金融产品浮动盈亏业务列示，切实做好套期保值业务风险防范各项工作。二是严格依照相关管理制度开展采购招标工作，强化业务人员采购招标管理和合规管理制度的学习培训，制定和完善公司招标与采购合规管理指引，加强招标采购监督，确保招标采购工作规范有序。三是开展合同管理专项自查自纠工作，发现并整改完成问题5项，识别合同管理中的内控缺陷，对照检查结果，修订《合同管理办法》，优化了合同管理流程，提高了合同管理的规范性和有效性。四是严格执行公司决策审批流程，规范开展招标工作，对违规问题相关责任人员进行处理，加强合规培训，有效杜绝了拆分工程项目规避公开招标的行为。

　　（五）压实党委主体责任方面。一是开展专题警示教育活动，组织党员干部到廉政教育基地学习，通过微信公众号、宣传展板等多种形式发布警示教育内容，发布《清风专刊》2期，深化“以案促改”，增强了党员干部纪律意识和廉洁意识。二是及时进行机构调整，加强巡视工作相关文件精神学习，提高纪检工作人员履职能力。

　　（六）扛牢纪委监督责任履行方面。一是强化纪委办公室监督职责定位，移交相关业务，调整工作人员岗位，持续深化“三转”，自查自纠问题并推进整改12项，切实聚焦主责主业，提高监督执纪问责能力。二是制定印发纪委工作制度4项，为纪委工作提供了制度保障。三是纪委书记定期与党委班子成员、各党支部书记及所辖二级单位党员干部等开展谈心谈话，年度内实现全覆盖，建立《关于加强对“一把手”和领导班子监督督办台账》，定期对40项落实措施完成情况进行检查并更新，不断推进“一把手”和班子成员监督精准化、具体化、常态化。四是对于相关责任人进行处理，印发《印章管理办法》，加强对党支部风险点梳理及防控措施落实情况的监督检查，编制了《风险防控手册》，规范监督执纪工作流程，提高监督执纪的严肃性和规范性。五是制定印发《纪检信访举报办理工作规程（试行）》《纪委会会议议事规则》，加强纪检人员学习培训，规范问题线索处置和案件办理程序，提高了纪检工作规范化水平。

　　（七）夯实基层党建工作方面。一是组织党支部书记和党务工作者培训，提高党务工作能力和水平，发布《关于进一步规范党支部工作记录的工作提示》，坚持每月初发布《党支部重点工作任务清单》，修订发布党支部日常考核办法，推行联系点领导评价机制，加强对“三会一课”的考核，规范工作记录，全面提高党支部工作质量和水平。二是畅通了党组织关系转移通道，完成退休党员组织关系转接工作，建立完善转接台账，强化跟踪落实，确保党员组织关系转接及时准确。三是强化发展党员过程材料管理，对发展党员材料进行全面检查和严格把关，确保发展党员程序规范，纪实材料完整。

　　（八）严格执行选人用人制度方面。修订完善《中层干部管理办法》，规范选人用人程序并严格执行，组织公司组织人事相关人员参加业务培训，强化提升人员业务素质能力。

　　（九）加强人才队伍建设方面。一是完善制度发布流程，对照要求规范发布制度5项，修订完善《党建工作责任制及党风廉政建设和中层干部综合考核办法》，确保制度协同统一。二是修订相关评选表彰评选办法，严格评审程序，建立《中层干部积分管理台账》和《受党纪政纪处分人员台账》，加强对干部考核和评选表彰的审核，保证干部考核严谨性。三是修订岗位轮岗交流管理办法，完成相关岗位人员轮岗，建立轮岗人员信息台账。四是组织档案管理人员强化制度学习和运用，强化信息沟通核实，补充完善了中层干部人事档案材料，完成了“三龄两历”认定工作。五是进一步加大人才引进培养力度，招聘紧缺专业人才19人，开展了专业人才考核和新入职大学生见习期答辩考评工作，畅通人才发展通道，逐步形成了结构合理的人才队伍。

　　（十）规范薪酬管理工作方面。一是全面梳理自查薪酬制度执行情况，纠正违规问题，并加强退出中层干部序列人员的管理，确保薪酬制度严格执行。二是修订完善了公司《科技创新奖励办法》《科技成果管理办法》，建立了科技成果转化的中长期激励，结合实际确定并落实了“揭榜挂帅”项目津贴，全面落实激励政策，调动科研人员参与科技创新、揭榜挂帅项目的积极性和主动性。

　　三、需长期整改事项进展情况

　　（一）清收长期应收款项方面。制定发布了《清理逾期应收款项工作实施方案》，成立了专项工作小组，定期召开专题会议推进清收工作，持续推进清收工作，制定、优化清收策略，加强并保持与欠款客户的沟通，逐步收回欠款。同时落实各部门往来款项按月核对的长效机制，通过加强计划财务部内部审核，避免新的长账龄款项形成。

　　（二）加快推进老厂闲置资产清理工作方面。完成了设备拆除和处置工作，开展了建筑物、构筑物拆除招标并顺利完成了拆除工作，编制完善了土壤修复风评报告，组织了土壤修复治理方案评审会并通过了评审，完善了土壤修复治理方案，并积极推进土地处置工作。

　　（三）强化内控管理方面。初步完成了“1358”合规体系建设、NCC业财一体化项目建设及验收、审计整改回头看工作，全方位实现付款过程的管理与监督，确保资金安全。严格责任追究，对涉及违规行为的责任人进行了严肃处理。同时，积极推进数字化转型，利用信息系统区块链技术，增强业务的连续性、严谨性和不可篡改性，降低资金管控风险，实现业务的准确且可追溯。

　　（四）防控税务风险方面。建立了增值税、企业所得税两大税种知识库，完成了多项税务知识体系建设和培训工作，提升从业人员专业能力。委托第三方审核涉税业务，截至目前暂未收到税务师事务所相关税务风险问题反馈。

　　（五）化解子公司欠款坏账风险。严格要求子公司按月报送财务分析报告，通过定期报告制度加强对子公司的财务监控。积极督促子公司加强经营，提升经营质量，增厚经营资金实力，持续归还公司借款。

　　四、下一步工作打算

　　中原冶炼厂党委将坚决贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神和党中央部署要求，继续坚定扛起巡视整改政治责任，正视现存问题与差距，针对整改过程中的难点问题，综合运用多种策略，持续发力、持之以恒。加快推进尚未完成的整改任务，持续紧盯需长期整改的任务，坚持逐一落实，确保每一项整改都能切实到位，高质量推进后续整改工作。

　　（一）强化责任落实，坚持以上率下。层层压实整改主体责任，扎实推动持续深化整改工作落地落实。党委书记切实肩负起第一责任人的职责，领导班子成员认真履行“一岗双责”，将责任贯穿到整改工作的各个环节，确保责任落实无死角。同时，待长期推进项问题整改完成后，中原冶炼厂党委将另报送专题整改报告。

　　（二）建立长效机制，强化督导检查。构建巡视整改常态化、长效化机制，及时发现并解决突出问题，督促限期整改。加强对持续整改的督导检查，强化责任传导，彻底解决“上热中温下冷”的问题，打通整改过程中的“中梗阻”。在常态化整改中始终保持严格要求，坚决杜绝“过关”心态和“懈怠”心理，对纸面整改、数字整改、虚假整改等行为严肃追责问责，并进行通报曝光，形成有力震慑。

　　（三）深化成果运用，巩固整改质效。对于尚未完成的整改任务，加大攻坚力度，严格按照整改要求，按时高质量完成；对于长期整改任务，按照既定目标和措施，以坚持不懈的精神扎实推进；对于已完成的整改任务，持续跟踪深化，适时组织巡视整改“回头看”，不断巩固整改成效，防止问题反弹。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2025年7月16日至8月6日（15个工作日）。联系方式：电话0398-2756366（工作日8:30-17:00）；邮政信箱：河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧中原冶炼厂办公楼313室；电子邮箱：ylczzb@163.com。

中共河南中原黄金冶炼厂有限责任公司委员会

2025年7月16日